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La tabella di marcia di un consulente verso la conformità AML e KYC - Vivian Eghaghe

Name: La tabella di marcia di un consulente verso la conformità AML e KYC - Vivian Eghaghe
Brand: KS OmniScriptum Publishing
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Nel panorama finanziario odierno, garantire la conformità alle normative antiriciclaggio (AML) e Know Your Customer (KYC) è fondamentale per qualsiasi istituzione. Queste normative sono progettate per combattere i crimini finanziari, tra cui il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e la frode. Data la complessità e la natura in continua evoluzione di queste normative, le organizzazioni spesso si rivolgono a consulenti per guidarle attraverso il processo di conformità. Questa tabella di marcia delinea i passaggi critici e le migliori pratiche che i consulenti dovrebbero seguire per assistere i clienti nel raggiungimento e nel mantenimento della conformità AML e KYC.

EAN: 9786208084035

Producent

KS OmniScriptum Publishing

Kod produktu

446GUM03527KS

Rok wydania

2024

Strony

Oprawa

Miekka

Format

15.2x22.9cm

Język