Ocena ryzyka współpracy z kontrahentem. Aspekty rejestrowe, podatkowe, biznesowe, AML i zrównoważonego rozwoju - praca zbiorowa

Profesjonalna weryfikacja partnerów biznesowych – pełny cykl zarządzania ryzykiem w relacjach B2B. Publikacja stanowi kompleksowy przewodnik po procesie weryfikacji kontrahentów biznesowych, zarówno w ujęciu formalnoprawnym, rejestrowym, podatkowym, AML, sankcyjnym, jak i w kontekście rosnącego znaczenia ESG oraz zrównoważonego rozwoju w łańcuchach dostaw. W dynamicznie zmieniającym się otoczeniu regulacyjnym oraz w obliczu rosnących wyzwań związanych z ryzykami po stronie partnerów biznesowych, oczekiwaniami klientów i banków, proces należytej staranności (due diligence) staje się kluczowym elementem zarządzania ryzykiem, zgodnością i reputacją organizacji. Celem publikacji jest przedstawienie obowiązków związanych z weryfikacją kontrahentów jako elementu strategicznego zarządzania organizacją – nie tylko dla ochrony przed nieuczciwym partnerem, ale też jako fundamentu transparentności i odpowiedzialności. W książce opisano pełny cykl zarządzania ryzykiem w relacjach B2B – od identyfikacji i oceny ryzyk, przez ich unikanie i transfer, aż po określenie tzw. apetytu na ryzyko. Przedstawiono również praktyczne przykłady mitygacji zagrożeń oraz wskazówki dotyczące tworzenia wewnętrznych procedur zgodnych z najlepszymi standardami compliance. Książka koncentruje się na prawnym i operacyjnym aspekcie tworzenia systemu weryfikacji – od przypisania ról i odpowiedzialności, przez projektowanie ścieżek weryfikacyjnych, po wybór metod oceny ryzyka. W książce omówione zostały wszystkie możliwe źródła danych o kontrahentach biznesowych, w tym publiczne rejestry (KRS, CEIDG i inne), komercyjne bazy danych, a także dane wewnętrzne i operacyjne, posiadane przez organizacje. Opisuje sygnały ostrzegawcze oraz mechanizmy ich weryfikacji – od informacji medialnych po sygnały z bieżącej współpracy z partnerem. W publikacji wskazano także aspekty związane z zamknięciem procesu – tworzenie tzw. białych list, wdrażanie planów naprawczych, wskazanie kryteriów wykluczających i ocenę kontrahenta po zakończeniu współpracy. Zwrócono uwagę na wykorzystanie technologii do automatyzacji i bieżącego monitorowania relacji z kontrahentem. W czasach obowiązków raportowych i presji rynku analiza kontrahenta pod kątem środowiskowym, społecznym i ładu korporacyjnego staje się nowym standardem. Książka uwzględnia aspekty ESG poprzez wskazówki, jak konstruować kwestionariusze, pozyskiwać dane branżowe (również od MŚP), analizować ryzyka ESG w zależności od lokalizacji i sektora oraz jak integrować te informacje z polityką zakupową.

EAN: 9788384112083