Super cena

eBook Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - Adam Sroga

+ Dodaj do porównania Dodaj do listy zakupowej

Obowiązki biur rachunkowych

Rozmiar

Cena regularna~~79,20 zł~~(Zniżka 22%)

61,48 zł

/ szt.

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 61,48 zł

Szybkie zakupy 1-Click(bez rejestracji)

Dostępny do pobrania po opłaceniu

Produkt dostępny

Bezpieczne zakupy

W książce szczegółowo omówiono obowiązki, jakie ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nakłada na instytucje obowiązane, którymi są m.in. firmy świadczące usługi w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz doradcy podatkowi i biegli rewidenci. Uwzględniono przy tym zmiany wprowadzone do tej ustawy w 2021 r., znacznie rozszerzające zakres jej stosowania. Zmiany te dotyczą m.in.: zakresu obowiązkowego stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, obowiązkowego stosowania przez instytucje obowiązane wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego, ochrony pracowników lub współpracowników instytucji obowiązanej anonimowo zgłaszających naruszenia przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zakresu krajowej oceny ryzyka, czynów, za które biuru rachunkowemu mogą być wymierzone kary administracyjne, rozszerzenia katalogu instytucji obowiązanych do stosowania ustawy, prowadzenia Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, udostępniania innym podmiotom informacji posiadanych przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, współpracy właściwych polskich organów z właściwymi organami innych państw UE, działalności regulowanej na rzecz spółek lub trustów oraz działalności w zakresie walut wirtualnych, zmiany niektórych definicji (m.in. państwa członkowskiego, beneficjenta rzeczywistego oraz osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne). Opracowanie zawiera praktyczne wzory dokumentów, które mogą być przez biuro rachunkowe wprost wykorzystane w celu prawidłowego wykonywania obowiązków nałożonych przez ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Są to m.in.: wzór oceny ryzyka prania pieniędzy w biurze rachunkowym, wzór wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, wzór procedury anonimowego zgłaszania naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, wzór oświadczenia klienta dotyczącego zajmowania eksponowanego stanowiska politycznego, wzór zawiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o planowanej transakcji, wzór zawiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o okolicznościach mogących wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Uzupełnieniem poradnika jest ujednolicony tekst ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, uwzględniający zmiany wprowadzone przez ustawę nowelizującą z 30 marca 2021 r.

Plik elektroniczny, do pobrania po opłaceniu.

EAN: 9788381379724

Producent

Kod produktu

6AF9D114EB

Rok wydania

Strony

Redakcja

Infor PL

Autorzy

Adam Sroga